证券代码：000415        证券简称：渤海租赁            公告编号：2023-029

                渤海租赁股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(资料图)

   特别提示

公司 2023 年贷款额度预计的议案》及《关于公司及下属子公司 2023 年担保额度

预计的议案》。

   一、会议召开和出席情况

   ㈠会议召开情况

   ⑴现场会议时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30；

   ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月

网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

路 165 号广汇中天广场 39 楼）；

   本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2023 年 4 月 28

日、2023 年 5 月 23 日刊登在《上海证 券报》《证券时报》 及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》

及《公司章程》的相关规定。

   ㈡出席会议股东情况：

   通过现场和网络投票的股东66人，代表股份3,045,245,624股，占上市公司总

股份的49.2398％。

   其中：通过现场投票的股东7人，代表股份2,707,021,968股，占上市公司总

股份的43.7709％。

   通过网络投票的股东59人，代表股份338,223,656股，占上市公司总股份的

以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份338,510,956股，占上市公

司总股份的5.4735％。

   其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份287,300股，占上市公司总股

份的0.0046％。

   通过网络投票的中小股东59人，代表股份338,223,656股，占上市公司总股份

的5.4689％。

   公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天

（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

   二、议案的审议和表决情况

   本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表

决结果如下：

   ㈠审议《2022年度董事会工作报告》

   同意3,033,605,066 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.6177％ ；反对

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。

   同意326,870,398股，占出席会议的中 小股东所持股份的96.5612％；反对

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2025％。

  议案表决结果：审议通过。

  ㈡审议《2022年度监事会工作报告》

  同意3,033,621,166 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.6183％ ；反对

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。

  同意 326,886,498 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5660％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025％。

  议案表决结果：审议通过。

  ㈢审议《2022年年度报告及摘要》

  同意 3,035,148,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6684％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％。

  同意 328,414,035 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0173％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025％。

  议案表决结果：审议通过。

  ㈣审议《2022年度财务决算报告》

  同意 3,035,121,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6675％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％。

  同意328,386,735股，占出席会议的中 小股东所持股份的97.0092％；反对

因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2025％。

  议案表决结果：审议通过。

  ㈤审议《2023年度财务预算方案》

  同意2,981,626,638 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的97.9109％ ；反对

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。

  同意274,891,970股，占出席会议的中 小股东所持股份的81.2062％；反对

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0353％。

  议案表决结果：审议通过。

  ㈥审议《2022年度利润分配预案》

  同意3,034,258,666 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.6392％ ；反对

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。

  同意327,523,998股，占出席会议的中 小股东所持股份的96.7543％；反对

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0649％。

  议案表决结果：审议通过。

  ㈦审议《2022年度内部控制评价报告》

  同意3,033,421,166 股，占 出席 会议 所有股 东所 持股 份的99.6117％； 反对

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0258％。

  同意326,686,498股，占出席会议的中 小股东所持股份的96.5069％；反对

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2321％。

  议案表决结果：审议通过。

  ㈧审议《关于公司与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易预计的议

案》

  本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、天津燕山股权投资

基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公

司、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司

回避表决此项议案。

  同 意 328,736,635 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的97.1126 ％ ； 反 对

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0649％。

  同意328,736,635股，占出席会 议的中小股东所 持股份的97.1126 ％；反对

因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0649％。

  议案表决结果：审议通过。

  ㈨审议《关于公司与持股5%以上股东及其关联方2023年度日常关联交易预

计的议案》

  本议案涉及关联交易，关联股东深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限

合伙）回避表决此项议案。

  同意3,034,071,066 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.6330％ ；反对

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。

   同意327,336,398股，占出席会议的中 小股东所持股份的96.6989％；反对

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0353％。

   议案表决结果：审议通过。

   ㈩审议《关于公司及下属子公司2023年贷款额度预计的议案》

   同 意 905,480,682 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的29.7342 ％ ； 反 对

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的69.9093％。

   同意327,535,635股，占出席会议的中 小股东所持股份的96.7578％；反对

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0353％。

   议案表决结果：未通过。

   （十一）审议《关于公司及下属子公司2023年担保额度预计的议案》

   本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

过。

   同 意 852,820,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的28.0050 ％ ； 反 对

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的69.9093％。

   同意274,875,870股，占出席会议的中 小股东所持股份的81.2015％；反对

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0353％。

   议案表决结果：此议案未获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过，未通过。

   （十二）审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》

  同意3,035,644,503 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.6847％ ；反对

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。

  同意328,909,835股，占出席会议的中 小股东所持股份的97.1637％；反对

因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0353％。

  议案表决结果：审议通过。

  （十三）审议《关于授权公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对外担保

的议案》

  本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

过。

  同意2,981,610,538 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的97.9103％ ；反对

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  同意274,875,870股，占出席会议的中 小股东所持股份的81.2015％；反对

因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

过，审议通过。

  （十四）审议《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向波音公司购

买飞机的议案》

  同意3,036,347,903 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.7078％ ；反对

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  同意329,613,235股，占出席会议的中 小股东所持股份的97.3715％；反对

未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  议案表决结果：审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  ㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；

  ㈡律师姓名：聂晓江、张凯；

  ㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开

程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司

股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  ㈠渤海租赁股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

  ㈡法律意见书。

  特此公告。

                           渤海租赁股份有限公司董事会

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